證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024年6月21日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)投票   （  ）網(wǎng)絡(luò)投票    （  ）其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

        其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司 董事會(huì)秘書 列席會(huì)議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉葉德生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉葉德生（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉葉德欣擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉葉德欣（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于選舉葉德明擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉葉德明（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于選舉林志丹擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉林志丹（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于選舉黃華山擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉黃華山（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于選舉尹可陽(yáng)擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉尹可陽(yáng)（連任）為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于選舉郭結(jié)玲擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉郭結(jié)玲（連任）為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

 廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年6月24日