證券代碼：873212      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.  會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年8月16日

2.  會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年8月5日以書(shū)面方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人：葉德生

6.  會(huì)議列席人員：郭結(jié)玲、盧月妹、谷文娜

7.      召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告的議案》（公告編號(hào)：2024-036）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月19日